Europaeische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
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Europaeische Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit
Kommentar zu den Artikeln 56 bis 60 EGV, der Geldwaescherichtlinie und UEberweisungsrichtlinie
Ohler, Christoph
Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
08/2002
572
Dura
Inglês
9783540434955
15 a 20 dias
1990
Descrição não disponível.
UEbersicht zu Art. 56-60 EGV.- Art. 56 EGV [Freier Kapital- und Zahlungsverkehr].- Art. 57 EGV [Beschraenkungen im Verkehr mit dritten Laendern].- Art. 58 EGV [Rechtfertigungsgruende bei Beschraenkungen].- Art. 59 EGV [Schutzmassnahmen].- Art. 60 EGV [Massnahmen aufgrund von GASP Aktionen].- Anhang: Richtlinie 88/361/EWG zur Durchfuehrung von Artikel 67 des Vertrages (nur Text).- UEbersicht.- Art. 1 [Begriffsbestimmungen].- Art. 2 [Untersagung der Geldwaesche].- Art. 2 a [Verpflichtete Institute und Personen].- Art. 3 [Identifizierungspflicht].- Art. 4 [Aufbewahrung von Unterlagen].- Art. 5 [Sorgfaltspflichten bei Geldwaescheverdacht].- Art. 6 [Zusammenarbeit mit Behoerden].- Art. 7 [Stillhaltepflicht].- Art. 8 [Geheimhaltungspflicht].- Art. 9 [Haftungsfreistellung].- Art. 10 [Zusammenarbeit zwischen Behoerden].- Art. 11 [Interne Kontroll- und Mitteilungsverfahren].- Art. 12 [Ausdehnung auf andere Berufe].- Art. 13 [Kontaktausschuss].- Art. 14 [Sanktionen].- Art. 15 [Strengere Vorschriften der Mitgliedstaaten].- Art. 16 [Umsetzungsfrist].- Art. 17 [Bericht an das Europaeische Parlament und den Rat.- Art. 18 [Adressaten].- UEbersicht.- Art. 1 Anwendungsbereich.- Art. 2 Begriffsbestimmungen.- Art. 3 Vorherige Informationen ueber die Konditionen fuer grenzueberschreitende UEberweisungen.- Art. 4 Nach einer grenzueberschreitenden UEberweisung zu erteilende Informationen.- Art. 5 Besondere Zusagen des Instituts.- Art. 6 Verpflichtungen bezueglich der Fristen.- Art. 7 Verpflichtung zur weisungsgemaessen Ausfuehrung des grenzueberschreitenden UEberweisungsbetrags.- Art. 8 Erstattungspflicht der Institute bei Nichtabwicklung der UEberweisung.- Art. 9 Faelle hoeherer Gewalt.- Art. 10 Beilegung von Streitigkeiten.- Art. 11 Umsetzungsfrist.- Art. 12 Bericht an das EuropaeischeParlament und den Rat.- Art. 13 Inkrafttreten.- Art. 14 Adressaten.- Stichwortverzeichnis.
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Banken;Geheimhaltungspflicht;Geldwaesche;Kapitalverkehr;Zahlungsverkehr;europaeisches Recht;UEberweisungsrecht
UEbersicht zu Art. 56-60 EGV.- Art. 56 EGV [Freier Kapital- und Zahlungsverkehr].- Art. 57 EGV [Beschraenkungen im Verkehr mit dritten Laendern].- Art. 58 EGV [Rechtfertigungsgruende bei Beschraenkungen].- Art. 59 EGV [Schutzmassnahmen].- Art. 60 EGV [Massnahmen aufgrund von GASP Aktionen].- Anhang: Richtlinie 88/361/EWG zur Durchfuehrung von Artikel 67 des Vertrages (nur Text).- UEbersicht.- Art. 1 [Begriffsbestimmungen].- Art. 2 [Untersagung der Geldwaesche].- Art. 2 a [Verpflichtete Institute und Personen].- Art. 3 [Identifizierungspflicht].- Art. 4 [Aufbewahrung von Unterlagen].- Art. 5 [Sorgfaltspflichten bei Geldwaescheverdacht].- Art. 6 [Zusammenarbeit mit Behoerden].- Art. 7 [Stillhaltepflicht].- Art. 8 [Geheimhaltungspflicht].- Art. 9 [Haftungsfreistellung].- Art. 10 [Zusammenarbeit zwischen Behoerden].- Art. 11 [Interne Kontroll- und Mitteilungsverfahren].- Art. 12 [Ausdehnung auf andere Berufe].- Art. 13 [Kontaktausschuss].- Art. 14 [Sanktionen].- Art. 15 [Strengere Vorschriften der Mitgliedstaaten].- Art. 16 [Umsetzungsfrist].- Art. 17 [Bericht an das Europaeische Parlament und den Rat.- Art. 18 [Adressaten].- UEbersicht.- Art. 1 Anwendungsbereich.- Art. 2 Begriffsbestimmungen.- Art. 3 Vorherige Informationen ueber die Konditionen fuer grenzueberschreitende UEberweisungen.- Art. 4 Nach einer grenzueberschreitenden UEberweisung zu erteilende Informationen.- Art. 5 Besondere Zusagen des Instituts.- Art. 6 Verpflichtungen bezueglich der Fristen.- Art. 7 Verpflichtung zur weisungsgemaessen Ausfuehrung des grenzueberschreitenden UEberweisungsbetrags.- Art. 8 Erstattungspflicht der Institute bei Nichtabwicklung der UEberweisung.- Art. 9 Faelle hoeherer Gewalt.- Art. 10 Beilegung von Streitigkeiten.- Art. 11 Umsetzungsfrist.- Art. 12 Bericht an das EuropaeischeParlament und den Rat.- Art. 13 Inkrafttreten.- Art. 14 Adressaten.- Stichwortverzeichnis.
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